Rivas López, Guillermo AntonioDíaz Linares, Misael HumbertoTorres Zamora, Sabrina Carolina2024-02-162024-02-162021-07-10https://hdl.handle.net/20.500.14492/22388Tradicionalmente, el sector financiero ha sido utilizado, de manera premeditada o no, para ejecutar el proceso de lavado de dinero o blanqueo de capitales debido básicamente a que su giro de negocio radica en colocaciones y captaciones de efectivo. En consecuencia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito no escapan a esta amenaza, porque ofrecen una variedad de servicios como lo son líneas de créditos, cuentas de ahorro y remesas familiares, que se pueden utilizar para ocultar la fuente del dinero.es-SVAsociacióncooperativaslavado de dineroherramientas658Thesis