Cristobal Roberto, Elizando CalderónAlberto López, Kevin JoséAguirre Martínez, Keni LizethMarroquín Herrera, Ester JeanmilletteRamírez Salazar, Miriam Teresa2024-02-152024-02-152020-08-01https://hdl.handle.net/20.500.14492/22036Las instituciones financieras han sido muchas veces intermediarias en el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el problema radica en que estas no aplican medidas de prevención eficaces que logren detectar a tiempo las inconsistencias en las operaciones que realizan siendo un blanco fácil para organizaciones criminales que buscan encubrir el origen de los fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegaleses-SVLavado de dineroactivoscréditocuentas de ahorro657Guía de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y aplicación de la debida diligencia en las instituciones de ahorro y crédito en el Municipio de Santa Ana Departamento de Santa AnaThesis