Diseño de un sistema de control interno para el cumplimiento de los aspectos normativos contemplados en la ley contra el lavado de dinero y de activos, para empresas exportadoras de café del Municipio de Ahuachapán, caso práctico: compañía modelo, S.A. de C.V.

Martínez Flores, Giovanni AntonioCastillo Figueroa, Marcos AlonsoFrancia Hernández, Ernesto AlejandroMancía Martínez, Nubia JazmínRomero Rodríguez, Luis Alberto2024-02-152024-02-152020-09-01https://hdl.handle.net/20.500.14492/22044El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal, realizada por personas reales y ficticias, que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, mostrándolos como resultado de actividades licitas, de tal modo que puedan ser infiltrados en la economía nacionales-SVLavado de dinerocontrol internoactivosauditoria interna657Diseño de un sistema de control interno para el cumplimiento de los aspectos normativos contemplados en la ley contra el lavado de dinero y de activos, para empresas exportadoras de café del Municipio de Ahuachapán, caso práctico: compañía modelo, S.A. de C.V.Thesis