Garza Arriola, Nelson HumbertoLemus Caballero, Marisol del CarmenGuardado Guardado, Cecilia AracelyRamirez Lemus, Ángela del Carmen2024-02-152024-02-152016-08-01https://hdl.handle.net/20.500.14492/21871La utilización de fondos obtenidos de manera ilícita, han sido parte de la historia desde la utilización del papel moneda, y del uso de metales y piedras preciosas para la comercialización. El crimen organizado ha existido desde que existen las leyes, siempre ha habido personas y grupos quienes han quebrantado el ordenamiento jurídico, social y moral de las sociedades han tratado de sacar provecho de lo prohibido sin importar el país, ni su nivel de desarrollo, el dinero obtenido de estos actos ilícitos es insertado a la economía legal. Con la globalización de los mercados estas organizaciones tienen una mayor gama de opciones para intentar invertir y limpiar así sus ganancias. Hoy en día, con los avances jurídicos y tecnológicos se ha logrado que esta inserción de capitales a las economías mundiales sea cada vez más difícil.es-SVGestión de riesgoslavado de dinerocooperativismoauditoríatráfico ilicíto de drogaslegislaciónderecho penal657Thesis