Las instituciones financieras han sido muchas veces intermediarias en el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el problema radica en que estas no aplican medidas de prevención eficaces que logren detectar a tiempo las inconsistencias en las operaciones que
realizan siendo un blanco fácil para organizaciones criminales que buscan encubrir el origen de los fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales