Browsing by Author "Gamero Figueroa, Manuel Alejandro"

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    La evasión fiscal como indicio del cambio de calificación jurídica del delito de lavado de dinero y activos
    (2018-03-01) Alberto Urrutia, Jonathan Heriberto; Arévalo Abrego, Candelario de Jesús; Gamero Figueroa, Manuel Alejandro; Funes Alvarado, Jonathan Neftalí
    Historia del acto económico de la autoría y coautoría en la evasión fiscal y el lavado de dinero – Evasión fiscal y delito de pasaje, formas punitivas y medios de realización del delito – Lavado de dinero y de activos en relación directa con la evasión fiscal y la corrupción judicial – Criterios técnicos de lavado de dinero basado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF) –Incremento no justificados de patrimonio desde el punto fiscal y del blanqueo de capitales.