Browsing by Author "Guardado Guardado, Cecilia Aracely"

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    Propuesta de un manual de procedimientos para la prevenciòn de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas y Crèdito del Muncipio de Santa Ana
    (2016-08-01) Lemus Caballero, Marisol del Carmen; Guardado Guardado, Cecilia Aracely; Ramirez Lemus, Ángela del Carmen; Garza Arriola, Nelson Humberto
    La utilización de fondos obtenidos de manera ilícita, han sido parte de la historia desde la utilización del papel moneda, y del uso de metales y piedras preciosas para la comercialización. El crimen organizado ha existido desde que existen las leyes, siempre ha habido personas y grupos quienes han quebrantado el ordenamiento jurídico, social y moral de las sociedades han tratado de sacar provecho de lo prohibido sin importar el país, ni su nivel de desarrollo, el dinero obtenido de estos actos ilícitos es insertado a la economía legal. Con la globalización de los mercados estas organizaciones tienen una mayor gama de opciones para intentar invertir y limpiar así sus ganancias. Hoy en día, con los avances jurídicos y tecnológicos se ha logrado que esta inserción de capitales a las economías mundiales sea cada vez más difícil.