Browsing by Author "Quinteros Espinoza, Alejandro Antonio"

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    La prueba indiciaria en el delito de lavado de dinero en El Salvador: limitaciones en su manejo como medios de prueba legítimos por los operadores del sistema jurídico Penal
    (2021-03-01) Quinteros Espinoza, Alejandro Antonio; Serrano, Armando Antonio
    La investigación realizada se circunscribió a un problema de carácter probatorio, relacionado con las limitaciones en el manejo de la prueba indiciaria como medios de prueba legítimos en el delito de Lavado de Dinero y de Activos en El Salvador, por los operadores del sistema jurídico penal. A partir de lo anterior, se planteó como problema de investigación: ¿Qué limitaciones se presentan en el manejo de la prueba indiciaria como medios de prueba legítimos en el delito de Lavado de Dinero en El Salvador, por los operadores del sistema jurídico penal? Pregunta que se resolvió en el desarrollo de la investigación mediante la que se evidenciaron una serie de limitaciones que van desde el ofrecimiento, admisión, incorporación y valoración de este tipo de medios de prueba, ya que se evidenció que no se oferta como prueba indiciaria, tampoco se indica la pretensión probatoria, relacionado con el hecho consecuencia, dado que se limita a indicar el hecho base que se establecerá como el medio de prueba ofertado y cuando se valora no se explica el razonamiento inferencial que permitió llegar a determinadas conclusiones, limitándose a enumerarlos para finalmente extraer conclusiones generales; de igual manera se confunde el indicio con la prueba por indicios, no se indica su estructura, se le concede un carácter subsidiario o secundario, sin reconocer su autonomía y legitimidad; además, se suele indicar que la prueba por indicios solo es capaz de aportar elementos de convicción o que permite corroborar la prueba directa. Con lo cual se alcanzó el objetivo generar que era justamente identificar las limitaciones que se presentan en el manejo de la prueba indiciaria como medios de prueba legítimos en el delito de Lavado de Dinero en El Salvador, por los operadores del sistema jurídico penal. De igual manera, los objetivos específicos, relacionados a evidenciar lo que constituye la prueba por indicios y su legitimidad, su regulación deficitaria en el Código Procesal Penal e históricamente en los cuerpos normativos de carácter procesal. También, se analizan las distintas limitaciones que se presentan en el manejo de la prueba indiciaria en el delito de Lavado de Dinero en El Salvador, por los operadores del sistema jurídico penal, siendo ésta a la que se suele recurrir. Por otro lado, se recoge la evolución jurisprudencial en El Salvador de la prueba indiciaria en el delito de Lavado de Dinero y de Activos y su estado actual, en donde se analizaron casos de especial transcendencia en el ámbito nacional, como el caso donde fue juzgado por peculado y lavado de dinero y de activos un ex presidente de la República. Y, se finaliza presentando una serie de conclusiones y recomendaciones vinculadas estrictamente con los resultados de la investigación realizada. Para lo anterior, se utilizó una amplia base doctrinaria consultada en el derecho comparado, jurisprudencia nacional, española, peruana y colombiana, relacionada al delito de Lavado de Dinero y de Activos y a la prueba por indicios a la que se suele recurrir en este tipo de delitos.