Browsing by Author "Serrano Aguirrre, Maria Arely"

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    La ACreditacion del Autor del Delito de Lavado de Dinero y su Autonomia
    (2021-04-01) Serrano Aguirrre, Maria Arely; Milan Garcia, Juan José; Gonzáles Barahona, Ladislao Gilberto
    En el presente trabajo de investigación se ha tratado de la acreditación del autor del delito previo, en el delito de lavado de dinero y su autonomía queriendo con ello comprobar la factibilidad de acreditación en el delito en estudio, así como la aplicabilidad de la Autonomía del mismo y para eso hemos desarrollado en primer lugar los Antecedentes Históricos y Evolución del Delito de Lavado de Dinero. Además se ha realizado un estudio sobre los factores o elementos que facilitan la ejecución del tipo penal del lavado de dinero y activo, sus fases y procedimientos empleados para su ejecución, así como la importancia de la prueba indiciaria y los elementos del indicio, Un estudio minucioso de la Normativa Nacional e Internacional Aplicable al Delito de Lavado de Dinero donde se extraen los elementos del tipo penal y las medidas para tratar de evitar o contrarrestar la ejecución del mismo, y se realizó un marco comparativo y se puntualizó los problemas que enfrentan los operadores de justicia al momento de acreditar dicho delito a partir de la prueba indiciaria. A partir de todo lo investigado se concluyó que el Delito de Lavado de Dinero no es autónomo más bien podría decirse que es semiautónomo ya que debido a la estructuración del tipo penal establecido en el Art. 4 de la Ley de Lavado de Dinero no es posible aplicar en nuestra realidad jurídica dicha teoría y que la prueba indiciaria es de suma importancia pero que no se aplica de la forma correcta.