Browsing by Author "Trigueros Lemus, Evelyn Marcela"

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    Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador.
    (2018-03-01) Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly; Jiménez de Mineros, Karla María; Trigueros Lemus, Evelyn Marcela
    Las cadenas de farmacias constituyen una parte fundamental del sector económico en El Salvador, tanto en el desarrollo como con sus aportes, ayudando a mejorar cada día la salud de la población, siendo proveedores de medicamentos y servicios médicos. Teniendo en cuenta las nuevas reformas que la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, dando como obligación el nombrar un oficial de cumplimiento como objetivo erradicar o mitigar el delito. A pesar de que el delito ha tenido auge en el país, las cadenas farmacéuticas no se han visto involucradas en dichos hechos delictivos, pero no se encuentran exentos a serlo, por lo que se es necesario nombrar una persona que vele por tener controles en la entidad para no caer en el delito o verse involucrados como terceros. En el presente trabajo se establecen las bases para la conformación de la oficialía de cumplimiento, la cual tiene como principal objetivo la detección de transacciones sospechosas o fraudulentas que puedan estarse generando a través de la empresa o la vinculación de esta con otras empresas o clientes que obtengan su patrimonio de actividades ilícitas. Para lograr implementar la oficialía de cumplimiento se ha desarrollado un trabajo de investigación hipotético deductivo, utilizando técnicas, herramientas y métodos de recolección de datos por medio de entrevistas y cuestionarios como información de campo, realizando conclusiones a través de análisis y estadísticas.