El lavado de dinero es un problema que perjudica a gran parte del mundo, en diversos aspectos y nuestro país en específico no es la excepción en cuanto al enriquecimiento ilícito mediante el encubrimiento del origen de activos, es un delito que tiene como fin la corrupción y afecta en gran manera las decisiones económicas en nuestro entorno tanto que representa una amenaza a la integridad financiera. La concentración de recursos en operaciones contra lavado de dinero ha hecho que estructuras criminales recurran a métodos cada vez más complejos.