Guía de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y aplicación de la debida diligencia en las instituciones de ahorro y crédito en el Municipio de Santa Ana Departamento de Santa Ana

dc.contributor.advisor	Cristobal Roberto, Elizando Calderón	es
dc.contributor.author	Alberto López, Kevin José	es
dc.contributor.author	Aguirre Martínez, Keni Lizeth	es
dc.contributor.author	Marroquín Herrera, Ester Jeanmillette	es
dc.contributor.author	Ramírez Salazar, Miriam Teresa	es
dc.date.accessioned	2024-02-15T20:29:51Z
dc.date.available	2024-02-15T20:29:51Z
dc.date.issued	2020-08-01
dc.description.abstract	Las instituciones financieras han sido muchas veces intermediarias en el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el problema radica en que estas no aplican medidas de prevención eficaces que logren detectar a tiempo las inconsistencias en las operaciones que realizan siendo un blanco fácil para organizaciones criminales que buscan encubrir el origen de los fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales	es
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.14492/22036
dc.language.iso	es_SV
dc.subject	Lavado de dinero
dc.subject	activos
dc.subject	crédito
dc.subject	cuentas de ahorro
dc.subject.ddc	657
dc.title	Guía de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y aplicación de la debida diligencia en las instituciones de ahorro y crédito en el Municipio de Santa Ana Departamento de Santa Ana	es
dc.type	Thesis

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Name:: GUÍA_DE_PROCEDIMIENTOS_PARA_LA_PREVENCIÓN_DEL_LAVADO_DE_DINERO_Y_APLICACIÓN_DE_LA_DEBIDA_DILIGENC.pdf
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Format:: Adobe Portable Document Format