Consultoría de Evaluación de Riesgos relacionados al Lavado de Dinero y de Activos en una ONG dedicada a la Formación Profesional.
| dc.contributor.author | Campos Martínez, Josué Rafael | es |
| dc.contributor.author | Cornejo Franco, Vilma Estela | es |
| dc.contributor.author | López López, Elio Rodrigo | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T17:30:07Z | |
| dc.date.available | 2024-01-22T17:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-01 | |
| dc.description.abstract | El lavado de dinero y activos son riesgos asumidos por diversas entidades; pero sobre todo económicamente por la naturaleza de sus operaciones, por lo que ante todo cualquier entidad independientemente de sus actividades, deben estar obligados a seguir una metodología adecuada de análisis y evaluación de riesgos. Este documento proporciona un medio para identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero y activos, en las actividades que desarrollan las entidades sin fines de lucro. Lo anterior permite una comprensión general de la economía global, así como una comprensión de las principales debilidades y amenazas que se han identificado las actividades que desarrollan las unidades de observación y de cómo dichas actividades también afectan la economía del país. Por lo antes expuesto y con la finalidad de apoyar la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, esta investigación resume la importancia de contar con una consultoría que permita “Evaluar los riesgos relacionados al lavado de dinero y de activos” dentro de las entidades sin fines de lucro” | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/6108 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos | |
| dc.subject | consultoría | |
| dc.subject | lavado de dinero | |
| dc.subject | activos | |
| dc.subject.ddc | 657 | |
| dc.title | Consultoría de Evaluación de Riesgos relacionados al Lavado de Dinero y de Activos en una ONG dedicada a la Formación Profesional. | es |
| dc.type | Thesis |
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