Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos.

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dc.contributor.authorHernández Chávez, Eduardo Antonioes
dc.contributor.authorReyes Cañas, Katherine Carolinaes
dc.contributor.authorVásquez Romero, Ricardo José Robertoes
dc.date.accessioned2024-01-22T17:29:47Z
dc.date.available2024-01-22T17:29:47Z
dc.date.issued2018-04-01
dc.description.abstractEn el Salvador, el 02 de junio de 1999 entró en vigencia la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, su propósito es garantizar que tanto a las personas naturales como jurídicas constituidas o no legalmente, rindan cuentas a la Unidad de Investigación Financiera, adscrita a la Fiscalía General de la República con el objetivo fundamental de demostrar el origen lícito de todas las operaciones de efectivo que se realicen. La presente investigación trata sobre situación actual, a la que se enfrenta el sector de transporte colectivo, y se describen todas las leyes y reglamentos aplicables en el tema de prevención de lavado de dinero y de activos, también se exponen las faces o etapas de este mismo que contribuye a entender el fenómeno y a identificar la deficiencia a la que se enfrentan las empresas en El Salvador al no contar con una herramienta de control para la prevención de operaciones sospechosas, determinar el impacto que esto provoca a las entidades así, como las acciones preventivas y correctivas para salvaguardar la reputación de las empresas de no verse involucradas en delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El enfoque utilizado en el desarrollo de la investigación sobre la problemática por falta de mecanismos y controles en operaciones sospechosas que puedan generar indicios de lavado de dinero y de activos en las entidades del sector, además la delimitación espacial la cual considera las rutas de microbuses del municipio de Mejicanos, la delimitación temporal persigue como objetivo identificar el problema y la necesidad de implementar una herramienta de control para la prevención de lavado de dinero. Se desarrolla la propuesta de una herramienta de control para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento del terrorismo, al inicio se describe el planteamiento del caso, estructura del plan solución, beneficios y limitantes, tomando de base la Ley Contra de Lavado de Dinero y de Activos y su Reglamento, además, procedimientos y lineamientos internacionales enfocados a la prevención de este delito, para finalizar se muestran las conclusiones sobre la problemática tratada en la investigación, las recomendaciones realizadas a las entidades del sector del trasporte transporte colectivo del municipio de Mejicanos enfocadas a prevenir y contrarrestar las posibles operaciones provenientes de actividades delictivas.es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14492/5997
dc.language.isoes_SV
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectlavado de dinero
dc.subjecttransporte colectivo
dc.subject.ddc657
dc.titlePrevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos.es
dc.typeThesis

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