Diseño de un sistema de control interno para el cumplimiento de los aspectos normativos contemplados en la ley contra el lavado de dinero y de activos, para empresas exportadoras de café del Municipio de Ahuachapán, caso práctico: compañía modelo, S.A. de C.V.
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Date
2020-09-01
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Abstract
El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal, realizada por personas reales y ficticias, que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de
actividades ilícitas, mostrándolos como resultado de actividades licitas, de tal modo que puedan ser infiltrados en la economía nacional
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Keywords
Lavado de dinero, control interno, activos, auditoria interna