Propuesta de un manual de procedimientos para la prevenciòn de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas y Crèdito del Muncipio de Santa Ana

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dc.contributor.advisorGarza Arriola, Nelson Humbertoes
dc.contributor.authorLemus Caballero, Marisol del Carmenes
dc.contributor.authorGuardado Guardado, Cecilia Aracelyes
dc.contributor.authorRamirez Lemus, Ángela del Carmenes
dc.date.accessioned2024-02-15T20:29:01Z
dc.date.available2024-02-15T20:29:01Z
dc.date.issued2016-08-01
dc.description.abstractLa utilización de fondos obtenidos de manera ilícita, han sido parte de la historia desde la utilización del papel moneda, y del uso de metales y piedras preciosas para la comercialización. El crimen organizado ha existido desde que existen las leyes, siempre ha habido personas y grupos quienes han quebrantado el ordenamiento jurídico, social y moral de las sociedades han tratado de sacar provecho de lo prohibido sin importar el país, ni su nivel de desarrollo, el dinero obtenido de estos actos ilícitos es insertado a la economía legal. Con la globalización de los mercados estas organizaciones tienen una mayor gama de opciones para intentar invertir y limpiar así sus ganancias. Hoy en día, con los avances jurídicos y tecnológicos se ha logrado que esta inserción de capitales a las economías mundiales sea cada vez más difícil.es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14492/21871
dc.language.isoes_SV
dc.subjectGestión de riesgos
dc.subjectlavado de dinero
dc.subjectcooperativismo
dc.subjectauditoría
dc.subjecttráfico ilicíto de drogas
dc.subjectlegislación
dc.subjectderecho penal
dc.subject.ddc657
dc.titlePropuesta de un manual de procedimientos para la prevenciòn de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas y Crèdito del Muncipio de Santa Anaes
dc.typeThesis

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