Browsing by Author "Castillo Figueroa, Marcos Alonso"
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Item Diseño de un sistema de control interno para el cumplimiento de los aspectos normativos contemplados en la ley contra el lavado de dinero y de activos, para empresas exportadoras de café del Municipio de Ahuachapán, caso práctico: compañía modelo, S.A. de C.V.(2020-09-01) Castillo Figueroa, Marcos Alonso; Francia Hernández, Ernesto Alejandro; Mancía Martínez, Nubia Jazmín; Romero Rodríguez, Luis Alberto; Martínez Flores, Giovanni AntonioEl Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal, realizada por personas reales y ficticias, que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, mostrándolos como resultado de actividades licitas, de tal modo que puedan ser infiltrados en la economía nacional