Licenciatura en Contaduría Pública
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Browsing Licenciatura en Contaduría Pública by Subject "activos"
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Item Diseño de un sistema de control interno para el cumplimiento de los aspectos normativos contemplados en la ley contra el lavado de dinero y de activos, para empresas exportadoras de café del Municipio de Ahuachapán, caso práctico: compañía modelo, S.A. de C.V.(2020-09-01) Castillo Figueroa, Marcos Alonso; Francia Hernández, Ernesto Alejandro; Mancía Martínez, Nubia Jazmín; Romero Rodríguez, Luis Alberto; Martínez Flores, Giovanni AntonioEl Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal, realizada por personas reales y ficticias, que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, mostrándolos como resultado de actividades licitas, de tal modo que puedan ser infiltrados en la economía nacionalItem Guía de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y aplicación de la debida diligencia en las instituciones de ahorro y crédito en el Municipio de Santa Ana Departamento de Santa Ana(2020-08-01) Alberto López, Kevin José; Aguirre Martínez, Keni Lizeth; Marroquín Herrera, Ester Jeanmillette; Ramírez Salazar, Miriam Teresa; Cristobal Roberto, Elizando CalderónLas instituciones financieras han sido muchas veces intermediarias en el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el problema radica en que estas no aplican medidas de prevención eficaces que logren detectar a tiempo las inconsistencias en las operaciones que realizan siendo un blanco fácil para organizaciones criminales que buscan encubrir el origen de los fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales