Consultoría en la Elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), para la Empresa PUBLIMOVIL S.A. DE C.V.
No Thumbnail Available
Date
2025-01-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
La presente investigación tiene como objetivo diseñar un programa de prevención de lavado de dinero y de activos (LDA), financiamiento del terrorismo (FT), y el Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM) para la empresa Publimovil S.A. de C.V. Esta empresa, fundada en 1998, es líder en publicidad exterior en El Salvador, con presencia en Centroamérica y en los principales puntos de mayor circulación en El Salvador. En el entorno actual, donde las regulaciones contra el (LDA/FT/FPADM) son cada vez más estrictas, es crucial que Publimovil adopte medidas preventivas y rigurosas para evitar caer en riesgo de incurrir en algún ilícito. La presente consultoría busca fortalecer los mecanismos de cumplimiento normativo, evitar sanciones, mantener y mejorar la reputación corporativa de la organización por medio de desarrollo de un Programa integral de prevención de lavado de dinero y de activos. El análisis se enfoca en la identificación de vulnerabilidades dentro de la organización, aplicando un análisis FODA y realizando un diagnóstico de los controles actuales. A partir de estos datos, se diseña un programa integral de prevención de LA/FT/FPADM, junto a recomendaciones para la creación de una unidad de cumplimiento que se encargue de la vigilancia y prevención de los riesgos asociados. La propuesta incluye Estructura organizativa para la nueva unidad de cumplimiento. Manual de prevención de LA/FT/FPADM. Plan Anual de trabajo de la Unidad de Cumplimiento Plan Anual de Capacitación. Código de Ética Institucional Sistema de Monitoreo y Riesgo Plan de Auditoría Anual del Sistema de LA/FT/FPADM El desarrollo de este programa permitirá a Publimovil cumplir con las normativas locales e internacionales, mejorando su capacidad de prevenir actividades ilícitas dentro de la organización y mejorando la posición dentro del mercado de publicidad por medio de la implementación de un programa integral de prevención de LDA/FT/FPADM.
Keywords
consultoría lavado de dinero activos