La implementación del Sistema de Compliance Penal en la prevención del delito de lavado de dinero y de activos desde la perspectiva del derecho penal económico en El Salvador
Date
2024-06
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Universidad de El Salvador
Abstract
El presente Trabajo tiene como objetivo en primer Lugar optar al título de Maestro en Derecho Penal Económico, por parte de la Universidad de El salvador, y en segundo lugar aportar a la comunidad jurídica nacional de una herramienta académica de consulta con el fin de ayudar en este tema tan importante para los agentes económicos Nacionales e Internacionales.
Para nadie dentro de la Comunidad Jurídica es desconocido que el derecho Penal ha evolucionado tanto que la teorías Clásicas del Derecho Penal se quedan cortas al momento de querer darle un solución practica a problemas actuales como el Lavado de Dinero, La responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, u otros modelos de imputación, es ahí donde surge el concepto de Derecho Penal Económico, ya que hasta hace algunos años se estudiabanlos fenómenos económicos únicamente a la Luz del Derecho Civil, Mercantil o Bancario, sinembargo hoy en el derecho penal existen muchas más incidencia en las empresas y en los Estados Es por eso que con este aporte se pretende desde la teoría explicar como funciona un Sistema Normativo de Prevención o Compliance; a la luz del Derecho Penal Económico en El salvador y como algunos países han adoptado estas tendencias.
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Keywords
Sistema de Compliance Penal, Delito de Lavado de Dinero, Delito, Lavado de Dinero