Compliance, mecanismos de control e influencia de la inteligencia artificial en la prevención del delito de contrabando de mercaderías en el sector aduanero internacional.
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Date
2025
Authors
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Publisher
Universidad de El Salvador. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Curso de Especialización, como Modalidad de Trabajo de Grado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
Abstract
En el sector aduanero encontramos que uno de los mayores factores para el cometimiento del contrabando de mercaderías es la creación de documentación falsa ya sea para ocultar la verdadera naturaleza de los bienes o para disminuir el pago de impuestos, por lo que es necesario la creación de nuevos mecanismos de control para disminuir en gran medida la tasa
de realización de hechos delictivos.
Nos encontramos en una sociedad en donde la tecnología ha formado parte de la vida del ser humano, al punto en donde es necesario la utilización de teléfonos y computadoras para realizar actividades ya sean académicas o laborales. Uno de los programas que forman parte fundamental en torno al uso de la tecnología es la inteligencia artificial, que contiene todos
los elementos que operan como herramienta para la facilitación de labores.
La inteligencia artificial desde sus orígenes ha demostrado ser un sistema capaz de poder ir aprendiendo y aportando en diversos sectores, por lo que es por el momento el mecanismo de control idóneo para la reducción del con centimiento del contrabando de mercaderías, al poseer entre sus funciones actualmente la capacidad de analizar y determinar las alteraciones
de las declaraciones de mercancías, lo que imposibilita desde la raíz las intenciones de tan siquiera intentar introducir bienes a un territorio específico.
Description
Curso de Especialización en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero y Activos. Ciclo I-2025
Keywords
Contrabando de Mercaderías, Tecnología, Inteligencia Artificial, Sector Aduanero, Aduana, Legislación, Gestión de Riesgos, Prevención.