El compliance como mecanismo de protección de los activos empresariales frente a la acción de extinción de dominio.
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Date
2025
Authors
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Publisher
Universidad de El Salvador. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Curso de Especialización, como Modalidad de Trabajo de Grado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
Abstract
El ensayo desarrolla la acción de extinción de dominio como una herramienta del Estado para recuperar bienes que han sido adquiridos, utilizados o contaminados de forma ilícita en delitos como lavado de dinero, corrupción o crimen organizado. Asimismo, esta figura busca cortar el poder económico de los grupos delictivos y fortalecer el cumplimiento de las leyes en el sector empresarial salvadoreño.
En El Salvador, la Ley Especial de Extinción de Dominio entró en vigor en 2013 y permite al Estado confiscar bienes con origen ilícito, aunque esto ha generado polémica porque algunos dicen que puede afectar derechos como la propiedad privada y la presunción de inocencia. También se comenta que, si se aplica mal, puede dañar la economía de empresas
inocentes o afectar su reputación. El texto insiste en la necesidad de aplicar la ley con transparencia y equilibrio, evitando que se vuelva un castigo anticipado. Además, se resalta
la importancia del compliance (cumplimiento normativo) y del buen gobierno corporativo
como medios para prevenir riesgos legales y económicos, fortaleciendo la confianza empresarial y evitando que se vean involucradas en delitos financieros.
Description
Curso de Especialización en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero y Activos. Ciclo I-2025
Keywords
Activos Empresariales, Extinción de Dominio, Protección de los Activos Empresariales, Forma Ilícita en Delitos, Lavado de Dinero.