El delito de lavado de dinero como medio para el ocultamiento de fondos provenientes de delitos de corrupción en El Salvador.
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Date
2025
Authors
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Publisher
Universidad de El Salvador. Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
Abstract
En la presente tesis, se propone realizar un examen detallado de este fenómeno criminal. En primer lugar, se describirán las dinámicas operativas de la corrupción en el ámbito estatal y el papel que desempeñan los sujetos activos en la generación de recursos ilícitos.
A continuación, se explorará la mecánica del lavado de dinero como estrategia de blanqueo y encubrimiento, haciendo énfasis en las modalidades más comunes empleadas para disfrazar el origen de los activos mal habidos.
Finalmente, se evaluarán las implicaciones sociales, económicas y jurídicas de esta conjunción delictiva, con el fin de ofrecer recomendaciones prácticas para fortalecer los mecanismos de prevención, detección e investigación tanto a nivel legislativo como institucional.
Description
Universidad de El Salvador. Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
Keywords
Delito, Lavado de Dinero, Corrupción, Ocultamiento