Propuesta de elaboración de matriz de riesgos para prevención de lavado de dinero y activos en una institución financiera de El Salvador en el año 2024

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dc.contributor.advisorFlores Portillo, David Antonio
dc.contributor.authorPanameño Maravilla, Josué Alexander
dc.contributor.authorHernández Hernández, Zulma Beatriz
dc.contributor.authorRodas Rodas, María Azucena
dc.contributor.otherpm19005@ues.edu.sv
dc.contributor.otherhh19006@ues.edu.sv
dc.contributor.otherrr19092@ues.edu.sv
dc.date.accessioned2024-11-06T16:59:17Z
dc.date.available2024-11-06T16:59:17Z
dc.date.issued2024-11
dc.descriptionTrabajo realizado con el fin de proponer una herramienta optima para la identificación, gestión y analisis de riesgo en el entorno de una institución financiera.
dc.description.abstractLos riesgos son todo aquello que representa un impacto a los objetivos que se han planteado en un inicio por parte de una entidad, por ende, en la actualidad ha incrementado el estudio sobre la gestión y prevención a los diversos riesgos existentes con la finalidad de tener respuesta ante estos y que no causen un impacto significativo para los intereses de un ente. Es aquí donde se ve la necesidad de implementar diversas técnicas para gestionar riesgos, pues mediante estas técnicas se puede tener una idea sobre un posible impacto y que tanto podría afectar. Una de las técnicas que es más utilizada dentro de la temática de la gestión de riesgos son las matrices de riesgo, esta es una de las técnicas que se involucran en la ISO 31010 en donde se encuentran las técnicas de evaluación de riesgo Esta investigación está orientada en la realización de una propuesta de matriz de riesgo para el sector financiero de El Salvador, considerando los riesgos que son más comunes dentro de las actividades que estas entidades realizan. La propuesta estará enfocada en la medición cuantitativa y cualitativa de los riesgos de crédito, legal, reputacional, liquidez y operacional. La investigación consiste en un estudio hipotético con el cual se mostrará el uncionamiento de la propuesta que se realiza al sector financiero, con el propósito de mostrar las bondades que brinda el uso de las técnicas para la gestión de riesgo como lo es la matriz de riesgo al momento de la toma de decisiones, basándonos en las políticas, controles y costumbre de empresa que pueda existir en una entidad.
dc.description.sponsorship-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14492/30255
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad de El Salvador
dc.relation.ispartofseries-
dc.subjectLavado de dinero
dc.subjectmatriz de riesgo
dc.subjectriesgos financieros
dc.subjectISO 31010
dc.subjectsector financiero
dc.subject.otherCurso de Especializaciónes
dc.titlePropuesta de elaboración de matriz de riesgos para prevención de lavado de dinero y activos en una institución financiera de El Salvador en el año 2024
dc.typeTrabajo de grado

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