Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Departamento de Santa Ana, El Salvador

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Date

2021-07-10

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Abstract

Tradicionalmente, el sector financiero ha sido utilizado, de manera premeditada o no, para ejecutar el proceso de lavado de dinero o blanqueo de capitales debido básicamente a que su giro de negocio radica en colocaciones y captaciones de efectivo. En consecuencia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito no escapan a esta amenaza, porque ofrecen una variedad de servicios como lo son líneas de créditos, cuentas de ahorro y remesas familiares, que se pueden utilizar para ocultar la fuente del dinero.

Description

Keywords

Asociación, cooperativas, lavado de dinero, herramientas

Citation

URI

https://hdl.handle.net/20.500.14492/22388

Collections

Maestría en Administración Financiera