Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Departamento de Santa Ana, El Salvador
| dc.contributor.advisor | Rivas López, Guillermo Antonio | es |
| dc.contributor.author | Díaz Linares, Misael Humberto | es |
| dc.contributor.author | Torres Zamora, Sabrina Carolina | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T14:34:28Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T14:34:28Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-10 | |
| dc.description.abstract | Tradicionalmente, el sector financiero ha sido utilizado, de manera premeditada o no, para ejecutar el proceso de lavado de dinero o blanqueo de capitales debido básicamente a que su giro de negocio radica en colocaciones y captaciones de efectivo. En consecuencia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito no escapan a esta amenaza, porque ofrecen una variedad de servicios como lo son líneas de créditos, cuentas de ahorro y remesas familiares, que se pueden utilizar para ocultar la fuente del dinero. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/22388 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Asociación | |
| dc.subject | cooperativas | |
| dc.subject | lavado de dinero | |
| dc.subject | herramientas | |
| dc.subject.ddc | 658 | |
| dc.title | Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Departamento de Santa Ana, El Salvador | es |
| dc.type | Thesis |
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