La falta de supervisión de los controles regulatorios para prevención de lavado de dinero en el sector inmobiliario de El Salvador.
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Date
2024
Authors
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Publisher
Universidad de El Salvador. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Curso de Especialización, como Modalidad de Trabajo de Grado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
Abstract
El presente artículo desarrollará de la vulnerabilidad del mercado inmobiliario salvadoreño ante el delito de lavado de dinero, ilícito que ha aumentado su atractivo para las organizaciones criminales, también, se describe cómo la mecánica y dinámica del mercado inmobiliario permite el blanqueo de grandes sumas de capitales provenientes de actividades ilícitas.
Además, se mencionará la necesidad de la adopción de medidas preventivas, en particular, de la necesidad de la debida diligencia en dicho sector económico del país, además, se abordará la importancia de implementar mecanismos de monitoreo y reporte de transacciones sospechosas, ya que es una herramienta crucial que puede garantizar la prevención del lavado de dinero en el sector inmobiliario de El Salvador.
Asimismo, se hablará de la necesidad de utilizar tecnología avanzada como un medio para mejorar la capacidad del sector inmobiliario para prevenir el lavado de dinero, sin embargo, principalmente se discutirá las deficiencias de la supervisión de los controles regulatorios para la prevención del lavado de dinero en el sector inmobiliario, y como la falta de recursos e incapacidad en las áreas cruciales limita la capacidad de las autoridades competentes para hacer cumplir las regulaciones existentes.
Description
Curso de Especialización en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero y Activos. Ciclo I-2024
Keywords
Lavado de Dinero, Sector Inmobiliario, Contratos de Participación, Administración Fraudulenta, Estafa Agravada, Ley Especial de Lotificación, Extinción de Dominio, Arrendamiento Financiero, Lavado de Activos, Banco Central de Reserva (BCR).