La falta de supervisión de los controles regulatorios para prevención de lavado de dinero en el sector inmobiliario de El Salvador.

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dc.contributor.advisorRivera López, Georlene Marisol
dc.contributor.authorGranados Olivo, Luis Ricardo
dc.contributor.othergo17031@ues.edu.sv
dc.date.accessioned2026-06-25T22:33:20Z
dc.date.available2026-06-25T22:33:20Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionCurso de Especialización en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero y Activos. Ciclo I-2024
dc.description.abstractEl presente artículo desarrollará de la vulnerabilidad del mercado inmobiliario salvadoreño ante el delito de lavado de dinero, ilícito que ha aumentado su atractivo para las organizaciones criminales, también, se describe cómo la mecánica y dinámica del mercado inmobiliario permite el blanqueo de grandes sumas de capitales provenientes de actividades ilícitas. Además, se mencionará la necesidad de la adopción de medidas preventivas, en particular, de la necesidad de la debida diligencia en dicho sector económico del país, además, se abordará la importancia de implementar mecanismos de monitoreo y reporte de transacciones sospechosas, ya que es una herramienta crucial que puede garantizar la prevención del lavado de dinero en el sector inmobiliario de El Salvador. Asimismo, se hablará de la necesidad de utilizar tecnología avanzada como un medio para mejorar la capacidad del sector inmobiliario para prevenir el lavado de dinero, sin embargo, principalmente se discutirá las deficiencias de la supervisión de los controles regulatorios para la prevención del lavado de dinero en el sector inmobiliario, y como la falta de recursos e incapacidad en las áreas cruciales limita la capacidad de las autoridades competentes para hacer cumplir las regulaciones existentes.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14492/33651
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad de El Salvador. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Curso de Especialización, como Modalidad de Trabajo de Grado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectLavado de Dinero
dc.subjectSector Inmobiliario
dc.subjectContratos de Participación
dc.subjectAdministración Fraudulenta
dc.subjectEstafa Agravada
dc.subjectLey Especial de Lotificación
dc.subjectExtinción de Dominio
dc.subjectArrendamiento Financiero
dc.subjectLavado de Activos
dc.subjectBanco Central de Reserva (BCR).
dc.titleLa falta de supervisión de los controles regulatorios para prevención de lavado de dinero en el sector inmobiliario de El Salvador.
dc.typeTrabajo de grado

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