Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Banca Privada de El Salvador
Loading...
Date
2009-08-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho Comparado -- Como prevenirlo en las Instituciones Financieras de El Salvador -- Regulación Internacional -- Regulación Nacional (Constitución de la república, entre otras) -- Aplicación práctica de la normativa jurídica referente al Blanqueo de Capitales.
Description
Keywords
Blanqueo de capitales, banca privada