Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Banca Privada de El Salvador
| dc.contributor.author | Hernández Zacatares, Verónica Patricia | es |
| dc.contributor.author | Mejía Portillo, María Antonieta | es |
| dc.contributor.author | Ramírez Cañas, Glenda Iveth | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-24T19:30:08Z | |
| dc.date.available | 2024-01-24T19:30:08Z | |
| dc.date.issued | 2009-08-01 | |
| dc.description.abstract | Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho Comparado -- Como prevenirlo en las Instituciones Financieras de El Salvador -- Regulación Internacional -- Regulación Nacional (Constitución de la república, entre otras) -- Aplicación práctica de la normativa jurídica referente al Blanqueo de Capitales. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/8737 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Blanqueo de capitales | |
| dc.subject | banca privada | |
| dc.subject.ddc | 345 | |
| dc.subject.ddc | 346 | |
| dc.title | Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Banca Privada de El Salvador | es |
| dc.type | Thesis |
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