Consultoría en la elaboración de un Sistema Integral de Cumplimiento para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento al Terrorismo (LDA/FT/FPADM), para la Empresa CIVITUR, S.A. de C.V. de Sam Salvaodr.

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dc.contributor.advisorMendoza, Geovani Rogel
dc.contributor.authorCristino Gómez, Luis Nahúm
dc.contributor.authorGarcía Suria, María Marta
dc.contributor.othercg12073@ues.edu.sv
dc.contributor.othergs02006@ues.edu.sv
dc.date.accessioned2025-12-05T17:22:32Z
dc.date.available2025-12-05T17:22:32Z
dc.date.issued2025-12-05
dc.descriptionEste estudio desarrolla una consultoría especializada para CIVITUR, S.A. DE C.V., orientada al diseño de un Sistema Integral de Cumplimiento en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas (LDA/FT/FPADM). La empresa, sujeta a regulación, presenta ausencia total de mecanismos normativos, controles internos y registros institucionales, lo que representa un riesgo legal y reputacional crítico. El proyecto propone un sistema adaptado a la operación de CIVITUR, estructurado en cinco capítulos: diagnóstico preliminar, marco normativo, evaluación de brechas, propuesta técnica y recomendaciones. Se identificó un desconocimiento normativo superior al 75% y ausencia de estructuras de control en el 100% de los actores entrevistados. La propuesta técnica incluye la formalización de la Unidad de Cumplimiento, designación de responsables, planes anuales de cumplimiento, capacitación y auditoría, sistema de monitoreo de riesgos, código de ética, formularios institucionales y un plan de implementación articulado. El modelo es viable, escalable y orientado a fortalecer la ética corporativa, la trazabilidad operativa y la sostenibilidad institucional. “El cumplimiento no es un trámite, es un compromiso con la legalidad, la transparencia y el futuro corporativo.”
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14492/32673
dc.language.isoes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectconsultoría lavado de dinero financiamiento al terrorismo
dc.titleConsultoría en la elaboración de un Sistema Integral de Cumplimiento para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento al Terrorismo (LDA/FT/FPADM), para la Empresa CIVITUR, S.A. de C.V. de Sam Salvaodr.
dc.typeTrabajo de grado

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SISTEMA INTEGAL DE LAVADO DE DINERO PARA CIVITUR, S.A. DE A.C.V..pdf
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